Курсы повышение квалификации противодействие легализации доходов в Чите

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

«Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Программа составлена с учетом требований:

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 1 июля 2013 г. N 499 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;
Федеральный закон №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

ДЛЯ КОГО

Руководителей, их заместителей и специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

ВЫДАВАЕМЫЙ ДОКУМЕНТ

Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Срок действия: 5 лет

СТОИМОСТЬ

курс на обновлении руб.

Программа предназначена для:

Руководителей, их заместителей и специалистов, осуществляющих профессиональную деятельность в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов

Курс обучения	Повышение квалификации
Продолжительность обучения	72 час. (2 недели)
Форма обучения	Заочная, с применением дистанционных образовательных технологий
Документ, выдаваемый после окончания обучения	Удостоверение о повышении квалификации установленного государством образца. Срок действия: 5 лет
Присваиваемая квалификация
Стоимость обучения	курс на обновлении руб.
Ближайшие даты	с 25 Ноября 2024 г. с 02 Декабря 2024 г. с 09 Декабря 2024 г. с 16 Декабря 2024 г.
Обязательное условие	Наличие среднего профессионального или высшего образования в любой сфере

Основные разделы программы:

Выявление кредитными организациями операций, имеющих признаки связи с отмыванием денег
Практика создания и функционирования системы внутреннего контроля кредитных организаций в целях ПОД/ФТ
Подходы к выполнению требований Законодательства РФ
Операции с денежными средствами или иными имуществом, по противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма
Надзор со стороны Банка России

Отзывы о работе Образовательного портала “Эксперт”

Все благодарственные письма → смотрите на этой странице

Как пройти обучение дистанционно

1 Получить консультацию или записаться на курс можно любым удобным способом:

2 Для заключения договора отправьте необходимые документы на нашу электронную почту.

3 После заключения договора и оплаты обучения, вы получите доступ в личный кабинет с учебными материалами и тестами.

4 После успешного завершения учёбы в течении 1-3 рабочих дней вам будут направлены скан-копии документов об обучении.

5 Доставка оригиналов документов об обучении осуществляется заказным письмом Почтой России – БЕСПЛАТНО!

Лицензии на осуществление образовательной деятельности